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??? ?2016年3月24日上午，海螺創(chuàng)業(yè)一屆八次董事會會議在海螺國際會議中心518會議室召開。海螺創(chuàng)業(yè)董事長郭景彬主持會議，獨立非執(zhí)行董事陳志安、陳繼榮、劉志華，執(zhí)行董事、總經(jīng)理紀勤應，非執(zhí)行董事章明靜，執(zhí)行董事、副總經(jīng)理李劍，執(zhí)行董事、副總經(jīng)理李大明參加會議，副總經(jīng)理汪學森、董事會秘書疏茂、財務部副部長陳興強、審計部部長助理國鵬宵等列席了會議。
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??? 本次董事會審議并通過了公司二○一五年經(jīng)審核的財務報告、利潤分配預案、二○一五年業(yè)績公告及年度報告、內(nèi)部監(jiān)控報告、二○一五年總經(jīng)理報告等項議案。
??? 董事會前，還分別召開了審核委員會、薪酬及提名委員會等董事會專業(yè)委員會會議，審議并通過相關事項。董事會上，陳志安、劉志華分別匯報了審核委員會、薪酬及提名委員會召開情況。
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陳志安匯報審核委員會召開情況
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?劉志華匯報薪酬及提名委員會召開情況
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??? 公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理紀勤應做總經(jīng)理工作報告，匯報了公司二○一五年運營情況及開展的主要工作、二○一六年的經(jīng)營目標及管理工作思路。
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???? 2015年，公司上下精誠團結、奮發(fā)進取，采取積極有效的措施應對經(jīng)濟下行的態(tài)勢，在穩(wěn)步發(fā)展節(jié)能業(yè)務的同時，大力拓展環(huán)保業(yè)務，持續(xù)強化內(nèi)部管理，公司主營業(yè)務呈現(xiàn)健康穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。發(fā)電項目全年取得訂單14套，其中海外項目5套；立磨全年生產(chǎn)9套，銷售10套。同時大力推廣垃圾處理項目，目前已累計簽約項目32個，其中已建成15個，在建項目8個，報批待建項目9個。安徽金寨爐排爐垃圾發(fā)電項目1月11日正式投產(chǎn)運行，為后續(xù)項目提供了寶貴經(jīng)驗。年內(nèi)還成功簽約云南硯山爐排爐垃圾焚燒發(fā)電項目。通過增資控股西安堯柏環(huán)保公司60%的股份，使堯柏環(huán)保成為公司固廢、危廢處理項目的發(fā)展平臺。截止目前，公司還儲備了近20余個有簽約意向項目載體。新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷指標、客戶數(shù)量環(huán)比都有所增長，專業(yè)管理體系逐步建立并日益完善，正進入健康發(fā)展的軌道。
??? 會上，與會各位董事對相關議案進行了認真審議，對有關內(nèi)容進行充分討論，并結合公司具體情況提出合理化建議和要求。
??? 郭景彬董事長代表公司向各位董事表示衷心的感謝，并對會議進行了總結。
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??? 他指出，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，也是未來著力發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，特別是環(huán)保未來市場發(fā)展?jié)摿薮蟆９窘?jīng)營的“水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾、水泥窯處理工業(yè)固廢和危廢、爐排爐垃圾焚燒發(fā)電”都是符合國家產(chǎn)業(yè)政策的環(huán)保項目，一年來取得的優(yōu)秀業(yè)績十分不易，董事會比較滿意。
??? 他號召大家要統(tǒng)一認識，增強緊迫感，“踮起腳尖向上跳”，圍繞“年度目標任務”加快推進生產(chǎn)經(jīng)營工作。要認真總結2015年項目拓展工作經(jīng)驗，充分發(fā)揮金寨爐排爐項目引領示范作用，加大環(huán)保項目推介，力爭完成年度簽約項目15個；同時，圍繞新材料產(chǎn)銷目標，自我加壓，加強技術創(chuàng)新，提升工藝質(zhì)量管理，做好產(chǎn)品宣傳，多渠道培育客戶群體，確保新材料板塊實現(xiàn)效益并逐年遞增。
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